खोज: Money laundering

राज्य गोंडा में उपनिदेशक के साथ 78.80 लाख की साइबर ठगी गोंडा l गोंडा में तैनात रेशम विभाग के उपनिदेशक के साथ एक बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। दिल्ली से एक सिम कार्ड लेना उनके लिए […] 5 फरवरी 2025

राज्य बलरामपुर जिले के रहने वाले नवाब मलिक कबाड़ी से कैसे बने करोड़पति और फिर मंत्री, जानिए नई दिल्ली। ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। फिल्म स्टार शाहरूख खान के बेटे […] 23 फरवरी 2022

राज्य महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मनी लांडरिंग मामले में गिरफ्तार, महाराष्ट्र में खलबली नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति […] 23 फरवरी 2022

मनोरंजन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब जुडा नोरा फतेही का भी नाम, ईडी ने किया तलब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब जुडा नोरा फतेही का भी नाम, ईडी ने किया तलब नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में […] 16 अक्टूबर 2021